Почему банки усиливают контроль за операциями с дропперами?

Банки усиливают контроль за операциями с дропперами для борьбы с финансовыми злоупотреблениями и отмыванием доходов. finance.mail.ru

Дропперы — это люди, которые предоставляют свои личные данные, банковские карты или счета мошенникам. dzen.ru Из-за участия в дроп-схемах растёт число подозрительных операций, страдает репутация банков, увеличивается нагрузка на службы безопасности. dzen.ru

Кроме того, дропперы мешают возвращать украденные деньги, так как не хранят их у себя, а сразу выводят и передают дальше. dzen.ru В результате пострадавшие остаются без средств, а настоящие преступники скрываются. dzen.ru

Чтобы остановить поток денег через дропперов, банки анализируют все переводы: если замечена подозрительная активность — счёт могут заморозить, запросить документы или заблокировать. dzen.ru