Почему банки требуют УНК для крупных валютных сделок?

Банки требуют уникальный номер контракта (УНК) для крупных валютных сделок, чтобы обеспечить соблюдение валютного законодательства и мер финансового мониторинга. www.eride.ru

Некоторые цели использования УНК:

• Контроль соблюдения лимитов. www.eride.ru Банк может запросить подтверждающие документы по поступлениям, чтобы убедиться, что платежи соответствуют контракту. www.eride.ru
• Отслеживание исполнения обязательств. 1tab.co К УНК привязываются все платёжные документы, отчёты и декларации, что позволяет банку и регуляторам отслеживать исполнение обязательств по сделке. 1tab.co
• Возможность отклонить платёж. www.eride.ru Если по крупному договору нет УНК, банк может отказать в проведении платежа, например, отклонить валютный перевод. www.eride.ru

Таким образом, УНК — это «паспорт» сделки, который позволяет контролировать крупные внешнеторговые операции. 1tab.co