Почему банки требуют документы при небольших валютных операциях?

Банки требуют документы при валютных операциях, в том числе небольших, для обеспечения прозрачности и законности операций. journal.sovcombank.ru

Валютный контроль включает в себя проверку документов и всех этапов соглашения, где фигурирует иностранный капитал. journal.sovcombank.ru Это позволяет выявить нарушения и сообщить о них в Центробанк, который, в свою очередь, уведомляет налоговые органы. journal.sovcombank.ru

Кроме того, банки обязаны контролировать операции, чтобы пресечь вывод капитала за рубеж через фиктивные сделки. www.klerk.ru

Перечень документов и информации, а также необходимость их представления в банк, зависят от стоимости валютного контракта в рублёвом эквиваленте. base.garant.ru