Вопросы к Поиску с Алисой
Банки блокируют денежные переводы между физическими лицами для предотвращения мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма. www.vbr.ru www.sravni.ru
Это связано с исполнением закона №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов». www.vbr.ru www.sravni.ru С 2024 года также действует закон 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», по которому банки обязаны проверять все транзакции и убеждаться, что перевод сделан самостоятельно. www.vbr.ru
Некоторые ситуации, когда банки могут заблокировать перевод:
С 15 мая 2025 года действует ограничение ЦБ: некоторые клиенты не смогут переводить больше 100 000 рублей в месяц себе и другим людям. www.vbr.ru Это касается тех, кто попал в базу о мошеннических операциях. www.vbr.ru