Почему банки скрывают информацию о платежах после совершения операций?

Банки могут скрывать информацию о платежах после совершения операций в целях соблюдения банковской тайны. journal.sovcombank.ru По закону финансовые учреждения обязаны хранить и не передавать кому-либо сведения о клиенте, иначе их утечка может нарушить право на неприкосновенность частной жизни, гарантированную Конституцией РФ. journal.sovcombank.ru

Кроме того, банки могут запрашивать документы о подозрительных финансовых операциях в рамках своей обязанности по контролю за легализацией доходов, полученных преступным путём. brobank.ru www.klerk.ru Если банк не сможет отчитаться перед ЦБ за сомнительные операции, которые провёл через своё отделение, он будет привлечён к ответственности. brobank.ru

Также в банках, как правило, есть системы фрод-мониторинга, которые пресекают спорные действия, например, если мошенник несколько раз пытается подобрать срок действия карты. finance.rambler.ru