Почему банки скрывают бенефициарных владельцев от общественности?

Банки и компании могут скрывать бенефициарных владельцев от общественности для обеспечения безопасности деятельности организации и предупреждения претензий со стороны государственных структур. assistentus.ru

Бенефициарный владелец может не упоминаться в правоустанавливающих документах фирмы и нигде не быть указан в роли собственника, но при этом он может продолжать получать прибыль и влиять на деятельность организации. www.raiffeisen.ru

Однако законодательство разных стран требует раскрывать бенефициарных владельцев, чтобы обеспечить прозрачность бизнеса и предотвратить использование компаний для сомнительных операций. www.psbank.ru

Сокрытие информации о реальных собственниках влечёт серьёзные правовые последствия для компании и её руководителей. boostra.ru Это может включать административные санкции, уголовную ответственность, репутационные риски. boostra.ru