Почему банки отслеживают назначение платежа при переводе средств?

Банки отслеживают назначение платежа при переводе средств для выявления преступной деятельности или ухода от налогов. www.banki.ru

У банков есть специальный перечень слов и выражений, наличие которых в назначении платежа может свидетельствовать о таких действиях. www.banki.ru К ним относятся, например, названия наркотических веществ, слова, связанные с коррупцией («взятка», «откат»), терроризмом («оружие», «взрывчатка»), получением дохода или предпринимательской деятельностью («оплата по договору», «за аренду»). www.banki.ru

Федеральный закон обязывает банки идентифицировать клиентов, фиксировать сомнительные операции и передавать сведения о них в Росфинмониторинг. ppt.ru rosco.su

Подозрительными признаются переводы, цель которых не соответствует заявленной или которые подпадают под критерии риска. ppt.ru