Почему банки ограничивают входящие переводы на карты?

Банки ограничивают входящие переводы на карты для предотвращения мошенничества и других финансовых преступлений. rskrf.ru

Некоторые причины, по которым банки могут заблокировать перевод:

• Подозрение в нелегальной предпринимательской деятельности. www.vbr.ru Если на карту регулярно поступают деньги от множества отправителей, банк может заподозрить нелегальную деятельность. www.vbr.ru
• Крупные суммы без явных причин. www.vbr.ru Например, если клиент обычно переводит 5 000–10 000 рублей, а затем внезапно отправляет 2 миллиона, это вызывает вопросы у банка. www.vbr.ru
• Переводы за границу. www.vbr.ru Особенно если клиент никогда раньше не отправлял деньги в другую страну. www.vbr.ru
• Операции с подозрительными счетами. www.vbr.ru Банки блокируют переводы, если видят, что получатель связан с офшорами, нелегальными компаниями или финансовыми махинациями. www.vbr.ru
• Отсутствие достаточного количества информации для проверки клиента. rskrf.ru Если клиент не предоставил достаточно данных для проведения проверки, банк будет блокировать его переводы, пока информация не будет предоставлена. rskrf.ru

Критерии для определения сомнительных операций устанавливаются банками и могут варьироваться в различных финансовых организациях. xn--90a1bg.xn--p1ai