Почему банки обязаны сообщать в налоговую службу о доходах клиентов?

Банки обязаны сообщать в налоговую службу о доходах клиентов и операциях с их счетами для контроля соблюдения налогового законодательства и предотвращения уклонения от уплаты налогов. www.zakonrf.info 1000bankov.ru

Некоторые цели, для которых ФНС использует полученную информацию:

• Расчёт налогов. 1000bankov.ru Сведения о процентах по вкладам помогают определить налог на доходы физических лиц. 1000bankov.ru
• Назначение социальных пособий. 1000bankov.ru Данные помогают определить право граждан на социальные выплаты. 1000bankov.ru Например, если сумма на счетах превышает определённый уровень, это может стать основанием для отказа в пособиях. 1000bankov.ru
• Выявление возможных нарушений. www.zakonrf.info Банки передают сведения о подозрительных транзакциях, что помогает налоговой службе предотвращать мошенничество. www.zakonrf.info

Требования к передаче информации закреплены в статье 86 НК РФ и Федеральном законе от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». www.zakonrf.info