Почему банки обмениваются данными о дропперах?

Банки обмениваются данными о дропперах для борьбы с финансовым мошенничеством. www.rosbalt.ru siapress.ru

Дропперы — клиенты банков, которые оформляют карты не для личного использования, а для передачи третьим лицам. www.rbc.ru Такие карты используются для обслуживания теневых денежных потоков. www.rbc.ru

Обмен данными позволяет банкам блокировать активность дропперов, не допускать их к открытию карт или ограничивать некоторые банковские продукты. www.rosbalt.ru www.kommersant.ru Это помогает прервать цепочку вывода и обналичивания похищенных денег. siapress.ru

Информацию о дропперах банки получают из специальной базы данных, которую формирует и обновляет Банк России. siapress.ru База содержит сведения о совершённых операциях, о плательщиках и получателях денежных средств. siapress.ru