Почему банки и налоговая служба обмениваются информацией о финансовых операциях?

Банки и налоговая служба обмениваются информацией о финансовых операциях для контроля соблюдения налогового законодательства и предотвращения уклонения от уплаты налогов. 1000bankov.ru

Некоторые цели такого обмена:

• Расчёт налогов. 1000bankov.ru Например, информация о процентах по вкладам используется для определения налога на доходы физических лиц. 1000bankov.ru
• Назначение социальных пособий. 1000bankov.ru Данные помогают определить право граждан на социальные выплаты. 1000bankov.ru Например, если сумма на счетах превышает определённый уровень, это может стать основанием для отказа в пособиях. 1000bankov.ru
• Выявление незаконных операций. 42clouds.com spark.ru С помощью контроля счетов налогоплательщиков ФНС может определить признаки дробления бизнеса и проведения незаконных операций. 42clouds.com
• Противодействие финансовым преступлениям. 1000bankov.ru Банки обязаны сообщать о крупных переводах, превышающих 600 тысяч рублей, а также о сделках с недвижимостью свыше 3 миллионов рублей. 1000bankov.ru

Важно помнить, что банки действуют в рамках закона и обязаны предоставлять данные только по запросу налоговых органов или при проведении проверок. 1000bankov.ru