Почему банки и ФНС требуют подтверждение при больших денежных переводах?

Банки и ФНС требуют подтверждение при больших денежных переводах для предотвращения финансовых преступлений. 1000bankov.ru

Банки обязаны контролировать переводы клиентов, чтобы противодействовать мошенникам и легализации преступных доходов. www.banki.ru Финансовые организации отслеживают все платежи на сумму от 600 тысяч рублей. www.banki.ru

ФНС запрашивает у банков информацию о клиентах, которые, по предположению службы, получают доход от предпринимательской деятельности, но не платят с него налог. www.banki.ru Это позволяет контролировать соблюдение налогового законодательства и предотвращать уклонение от уплаты налогов. 1000bankov.ru

Таким образом, требования банков и ФНС связаны с необходимостью защиты интересов государства и граждан от незаконных операций.