Почему банки и финансовые организации борются с незаконным обналичиванием?

Банки и финансовые организации борются с незаконным обналичиванием, чтобы не допустить отмывания незаконных доходов, финансирования терроризма и уклонения от налогов. e-kontur.ru

Некоторые причины противодействия:

• Сложность контроля операций с наличными. e-kontur.ru После обналичивания или вывода средств за рубеж их крайне сложно отследить, что повышает риски незаконного использования. e-kontur.ru
• Возможные нарушения закона. e-kontur.ru Подобные операции могут указывать на попытку уклониться от налогов или сотрудничество с мошенническими организациями. e-kontur.ru
• Уголовная ответственность. www.audit-it.ru За незаконное обналичивание предусмотрена уголовная ответственность, например, по статьям 187 «Неправомерный оборот средств платежей» и 172 «Незаконная банковская деятельность». www.audit-it.ru

Борьба с незаконным обналичиванием регулируется, в частности, законом 115-ФЗ, который обязывает финансовые учреждения отслеживать денежные операции пользователей. e-kontur.ru