Почему банкам важно проверять мерчанта перед открытием торгового аккаунта?

Банки проверяют мерчанта перед открытием торгового аккаунта, чтобы минимизировать риски, связанные с финансовыми потерями. easypayments.online

Работа с большими объёмами операций всегда сопровождается повышенным риском мошенничества. easypayments.online Кроме того, каждый перевод средств должен соответствовать требованиям банка и законодательства. easypayments.online

Некоторые параметры, которые проверяют банки:

• Юридическое лицо и его владельцы. bosfera.ru Важно выяснить, являются ли директора номинальными, в какой стране зарегистрировано юридическое лицо, является ли деятельность мерчанта запрещённой, ограниченной или требующей лицензирования. bosfera.ru
• Сайт. easypayments.online vc.ru Банк проверяет его на безопасность и соответствие правилам. vc.ru Содержимое сайта должно включать описания и цены товаров/услуг, политику конфиденциальности, правила оформления заказа и доставки, информацию о способах оплаты и правилах обмена/возврата. easypayments.online vc.ru
• Техническая сторона работы. easypayments.online Основное правило, актуальное для любого банка или платёжной системы — соответствие стандартам безопасности. easypayments.online

Каждый банк самостоятельно разрабатывает процедуру контроля деятельности и проверки мерчантов. bosfera.ru