Почему Антверпен считается мировым центром отмывания денег?

Нет однозначного подтверждения того, что Антверпен считается мировым центром отмывания денег. Однако в 2022 году сообщалось, что целевая группа по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег (FATF) определяет алмазную отрасль Антверпена как сектор «высокого риска». 1

FATF считает, что сложность в отслеживании происхождения камней и их высокая цена делают этот сектор привлекательным для преступников. 1

При этом в Бельгии есть меры по контролю за денежными потоками и расходами граждан, в том числе выявление налоговых мошенников и тех, кто занимается обналичкой. 3 С 2014 года при совершении крупных покупок в стране запрещена оплата наличными свыше 3000 евро, а при покупке дома или земельного участка пользоваться наличными запрещено. 3