Отслеживает ли ФНС переводы с карты на карту?
Налоговая служба (ФНС) не отслеживает переводы граждан с карты на карту. 1 Контроль за такими операциями осуществляют банки — финансовые организации проверяют платежи на соответствие признакам сомнительности. 1
Однако если у ФНС есть основания полагать, что гражданин имеет доход и не уплачивает с него налоги, в отношении него может быть организована проверка. 1 В рамках этой проверки налоговая и обратится в банк с запросом о движении средств на счетах клиента. 1
Например, узнать о том, что гражданин получает доход от предпринимательской деятельности и не платит с него налог, налоговая может, например, по сайтам объявлений, от соседей или коммунальщиков. 1
При желании ФНС может поднять сумму платежей, поступивших на карту гражданина за последние 3 года, и проанализировать систематичность осуществляемых расчётов и поступлений. 3