При обмене валюты в кассе обычно достаточно паспорта. 8 При покупке на сумму до 40 000 рублей банк может не проводить идентификацию клиентов и не спрашивать паспорт. 2

Если планируется обменять крупную сумму, банк может запросить дополнительные документы, чтобы подтвердить легальное возникновение средств. 8 Например, справки по форме 2-НДФЛ, налоговые декларации по форме 3-НДФЛ и другие. 4

Также при обмене суммы свыше 1 млн рублей потребуется подтверждение происхождения средств. 3 Им может служить справка 2-НДФЛ, договор купли-продажи, вклада или выписка по счёту. 3

Ещё один вариант — водительское удостоверение. 5 По закону его достаточно для получения некоторых простых услуг, в том числе для размена денежных средств в кассе банка и покупки и обмена валюты в эквиваленте до 100 000 рублей. 5