На какие ключевые факторы следует обращать внимание при оценке благонадежности контрагента?

Некоторые ключевые факторы, на которые следует обращать внимание при оценке благонадёжности контрагента:

• Правоспособность. focus.kontur.ru Нужно сверить информацию о контрагенте с реестрами юридических лиц и ИП (ЕГРЮЛ и ЕГРИП). maritimebank.com focus.kontur.ru
• Адрес регистрации. maritimebank.com focus.kontur.ru Стоит тщательно изучить этот критерий, так как иногда в одном офисном помещении числятся десятки юридических лиц. maritimebank.com
• Отказ в предоставлении копий значимых с юридической точки зрения документов. maritimebank.com Например, ИНН, ОГРН. maritimebank.com
• Несоответствие кодов ОКВЭД специфике деятельности компании. maritimebank.com Также стоит обратить внимание на слишком большой перечень указанных направлений, относящихся к принципиально разным сферам. maritimebank.com
• Недостоверность заявленного юридического адреса, данных руководителя или учредителя. maritimebank.com
• Отсутствие у организации даже минимального штата сотрудников и реального офиса. maritimebank.com
• Регулярное привлечение к разбирательствам в суде, многочисленные исполнительные производства, наличие больших задолженностей перед бюджетом. maritimebank.com
• Нулевая или убыточная отчётность, а также запущенная процедура объявления банкротства. maritimebank.com

Универсального набора параметров для проверки контрагента нет, выбор зависит от многих факторов, в том числе суммы контракта и его условий. focus.kontur.ru