Некоторые ключевые факторы, на которые следует обращать внимание при оценке благонадёжности контрагента:

• Правоспособность. 3 Нужно сверить информацию о контрагенте с реестрами юридических лиц и ИП (ЕГРЮЛ и ЕГРИП). 13
• Адрес регистрации. 13 Стоит тщательно изучить этот критерий, так как иногда в одном офисном помещении числятся десятки юридических лиц. 1
• Отказ в предоставлении копий значимых с юридической точки зрения документов. 1 Например, ИНН, ОГРН. 1
• Несоответствие кодов ОКВЭД специфике деятельности компании. 1 Также стоит обратить внимание на слишком большой перечень указанных направлений, относящихся к принципиально разным сферам. 1
• Недостоверность заявленного юридического адреса, данных руководителя или учредителя. 1
• Отсутствие у организации даже минимального штата сотрудников и реального офиса. 1
• Регулярное привлечение к разбирательствам в суде, многочисленные исполнительные производства, наличие больших задолженностей перед бюджетом. 1
• Нулевая или убыточная отчётность, а также запущенная процедура объявления банкротства. 1

Универсального набора параметров для проверки контрагента нет, выбор зависит от многих факторов, в том числе суммы контракта и его условий. 3