Для получения подробной консультации по возврату денег от брокера-мошенника рекомендуется обратиться к юристу.

Вернуть деньги от брокера-мошенника, если они были переведены через криптообменник за рубеж, возможно через процедуру чарджбэка — опротестование транзакции через банк. 56 Для этого следует обратиться с заявлением в банк, выдавший карту или открывший счёт. 5

Некоторые шаги процедуры:

1. Собрать доказательства сотрудничества с брокером и обмана. 1 Подготовить детализированную выписку из банка, чеки и квитанции, скриншоты личного кабинета на сайте брокера, просроченные заявки на вывод средств, переписку и письма с аналитиком и другими сотрудниками, а также записи звонков. 1
2. Написать претензию брокеру на электронную почту, которая прописана в клиентском соглашении. 1
3. Обратиться в банк с заявлением. 15 В нём нужно написать, что хочется вернуть деньги, и обосновать это требование, указать свои контактные данные, номер карты или счёта. 5
4. К заявлению прикрепить копии паспорта или иного документа, подтверждающего личность, и документов, доказывающих факт мошенничества. 5 Это могут быть информация об отсутствии у брокерской компании лицензии, переписка с брокером-мошенником в мессенджерах или по электронной почте, записи телефонных разговоров, копия заявления в полицию с отметкой о его принятии, копия заявления в ЦБ РФ. 5

Обратиться в банк с заявлением нужно не позднее 45 дней с момента проведения транзакции. 5 Время ожидания ответа может составлять от 30 до 160 дней. 5 В случае принятия платёжной системой положительного решения перечисленные мошеннику денежные средства вернутся на карту или счёт, а преступник может быть оштрафован. 5

Однако процедура чарджбэка не поможет, если счёт мошенника открыт не на имя компании, а на физическое лицо. 36