Может ли банк заблокировать карту из-за множества мелких переводов? Например 1000 раз по 10 р?

Да, банк может заблокировать карту из-за множества мелких переводов, например 1000 раз по 10 рублей, если посчитает их подозрительными. 46

Каждый конкретный банк устанавливает свои внутренние правила контроля и прописывает критерии, по которым отслеживает операции. 2 При этом многие критерии являются оценочными и принимаются во внимание в совокупности с другими обстоятельствами. 2

К признакам подозрительных операций относятся, в частности, необычный, путанный характер сделки, где не прослеживается конкретной законной цели. 4

Чтобы снизить риски, рекомендуется указывать назначение платежа, не проводить сбор средств на одну карту, не злоупотреблять такими операциями и иметь возможность объяснить банку источники происхождения средств. 2