Кто может быть бенефициарным владельцем кредитного кооператива?

Бенефициарным владельцем кредитного кооператива может быть физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия. cg33372.tmweb.ru zakon.ru

В случае, когда структура паевого фонда распределена между большим количеством пайщиков, не имеющих преобладающего участия, бенефициарным владельцем кооператива может быть признан человек, исполняющий функции его единоличного исполнительного органа — председатель правления, председатель или директор (в зависимости от того, как это лицо названо в Уставе). cg33372.tmweb.ru

Кооператив обязан документально фиксировать и хранить информацию о своих бенефициарных владельцах, это закреплено в ч. 3 ст. 6.1 Закона №115-ФЗ. cg33372.tmweb.ru