Технические средства играют важную роль в расследовании финансовых махинаций, так как позволяют получить оперативную информацию, зафиксировать её и обеспечить дальнейшую обработку. 1

Некоторые задачи, которые решаются с помощью технических средств:

• Поиск и фиксация информации о замышляемых, подготавливаемых и совершённых преступлениях, а также о лицах, представляющих оперативный интерес. 1
• Выявление и документирование информации о предметах и документах, которые могут быть использованы в процессе оперативно-розыскной работы и при расследовании преступлений. 1
• Создание условий, способствующих получению информации о лицах, причастных к подготовке или совершению преступлений. 1
• Обеспечение возможности наблюдения за перемещением лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке или совершении преступлений, а также за перемещением различных предметов, представляющих оперативный интерес. 1
• Создание с использованием электронных вычислительных машин словесных портретов и фотороботов лиц, подозреваемых в подготовке или совершении преступлений, разыскиваемых преступников или лиц, без вести пропавших. 1

Также технические средства, такие как программное обеспечение для анализа больших объёмов данных, машинное обучение и искусственный интеллект, позволяют автоматизировать процесс анализа финансовых операций и выявления аномалий. 3