Каковы требования банков Канады к подтверждению личности и статуса нерезидента при открытии счета?

Требования банков Канады к подтверждению личности и статуса нерезидента при открытии счёта могут отличаться в зависимости от финансового учреждения. 2

В целом для открытия счёта в банке Канады нерезиденту нужно пройти процедуру идентификации. 2 Есть два способа выполнить её, в обоих случаях понадобятся оригиналы документов: 2

1. Предоставить два документа из надёжного источника. 23 Один документ подтверждает одновременно имя и адрес, другой — имя и дату рождения. 23 К надёжным источникам относятся, например:

• документы, выданные правительством Канады или управляющими органами провинции; 23
• налоговая отчётность; 2
• справка о доходах, выданная официальным органом; 2
• недавние счета за коммунальные услуги; 23
• недавние выписки из банковского счёта; 23
• загранпаспорт. 23

1. Предоставить любой документ из надёжного источника, который подтверждает одновременно имя и дату рождения. 23 При этом личность должна быть дополнительно подтверждена проверенным клиентом банка или одним из членов общины, в которой находится банк. 23

Для подтверждения статуса нерезидента могут потребоваться иммиграционные документы. 2

Детально процедуру и список необходимых документов стоит уточнять непосредственно в выбранном банке. 2