Каковы риски, связанные с заграничными счетами?

Некоторые риски, связанные с заграничными счетами:

• Налоговые риски. www.forbes.ru Даже ограниченный обмен налоговой информацией между Россией и зарубежными странами может привести к серьёзным последствиям. www.forbes.ru Налоговые органы могут получить сведения об иностранных счетах и активах через автоматический обмен финансовой информацией или через запрос. www.forbes.ru rb.ru Это может повлечь доначисление налога, штраф за непредставление декларации, штраф за нарушение валютного законодательства, а при значительных суммах нарушений — уголовную ответственность. www.forbes.ru
• Риск закрытия счёта в иностранном банке. www.eltoma-global.ru Банк может закрыть счёт без предупреждения, если выявит необычную активность по транзакциям, отсутствие ответов на запросы банка, подключение к банковским услугам из новых мест или участие в высокорискованной деятельности. www.eltoma-global.ru
• Риск нарушения валютного законодательства. www.v2b.ru При открытии счёта в иностранном банке резиденты обязаны уведомить налоговые органы об открытии, закрытии счёта, изменении реквизитов, а также подавать отчёт о движении денежных средств. www.v2b.ru За нарушение этих требований предусмотрены штрафы. www.v2b.ru

Чтобы минимизировать риски, связанные с заграничными счетами, рекомендуется ежегодно проверять статус налогового и валютного резидентства, а также консультироваться с юристом, знакомым с тонкостями налогообложения в РФ и других странах. www.ap-group.ru www.forbes.ru