Некоторые риски, связанные с массовыми руководителями и учредителями:

• Для компании:

• отказ в регистрации новой фирмы с массовым руководителем; 1

• постоянные проверки со стороны налоговой; 1

• замедление деятельности из-за повышенного интереса к компании со стороны налоговых органов; 3

• ухудшение партнёрских отношений, отказ от сделок; 2

• снижение прибыли; 2

• ухудшение благонадёжности в глазах кредитных учреждений, проблемы с привлечением денежных средств; 2

• сложности в поиске новых контрагентов. 2

• Для контрагентов компании:

• отказ в вычете НДС; 1

• отказ в признании расходов контрагента в налоговых затратах; 3

• проверки со стороны контролирующих органов, вследствие которых могут быть наложены штрафные санкции; 3

• ненадёжная компания может сорвать сделку, не выполнив свои обязательства. 3

Также подписанные массовым руководителем договоры могут быть оспорены, что скажется на отношениях с налоговой и добавит проблем контрагентам. 5