Каковы риски для предпринимателя при неправильном оформлении банковских переводов?

Некоторые риски для предпринимателя при неправильном оформлении банковских переводов:

• Блокировка операций. www.regberry.ru Если компания отправляет платежи на счета физлиц без внятных оснований, это может стать поводом для блокировки операций, и предприниматель рискует лишиться доступа к банковским услугам. www.regberry.ru
• Расторжение договора с банком. www.regberry.ru При повторном отказе в проведении операции в течение года банк вправе расторгнуть договор, закрыть счёт и выдать остаток средств наличными. www.regberry.ru
• Включение в перечень «отказных» лиц. www.regberry.ru Информация о клиенте будет передана в Росфинмониторинг, который включит его в перечень «отказных» лиц. www.regberry.ru В итоге работа с другими финансовыми организациями будет сильно осложнена или просто невозможна. www.regberry.ru
• Проблемы с налоговой. xn--80aapgyievp4gwb.xn--p1ai С 1 июля 2025 года налоговая контролирует банковские карты, чтобы бороться с уходом от уплаты НДФЛ и НПД. xn--80aapgyievp4gwb.xn--p1ai Например, ФНС может инициировать проверку и доначислить НДФЛ или НПД на регулярные крупные переводы от третьих лиц без назначения платежа. xn--80aapgyievp4gwb.xn--p1ai

Чтобы избежать рисков, предпринимателю рекомендуется правильно оформлять банковские переводы, вести расчёты через бизнес-счёт, указывать корректное назначение платежа и сохранять документы, подтверждающие законность переводов www.regberry.ru www.klerk.ru xn--80aapgyievp4gwb.xn--p1ai .