Некоторые признаки аффилированности юридических лиц в международном бизнесе:

• Возможность влиять на важные решения другой компании. 2 Например, ситуация, когда директор компании также является собственником другой фирмы, что может привести к конфликту интересов и влиянию на принятие решений в обеих организациях. 2
• Участие в коллегиальном органе управления организации, например в совете директоров или наблюдательном совете. 5
• Возможность распоряжаться 20 и более процентами голосов акционеров или участников. 25
• Единоличное руководство бизнесом. 5
• Родственные отношения с руководством компании. 25

Также к признакам аффилированности относят случаи, когда: 25

• одна компания является кредитором другой; 2
• товары компаний находятся на одном складе; 25
• компании зарегистрированы по одному адресу; 25
• компании в госструктурах представляет один и тот же человек; 25
• сотрудниками двух организаций являются одни и те же люди. 25

Если организация входит в состав группы компаний, к её аффилированным лицам относят и участников этой группы. 5