Каковы причины технических ограничений при отмене операций в банках?

Некоторые причины технических ограничений при отмене операций в банках:

• Защита от мошенников. fincult.info Банк проверяет реквизиты получателя по базе счетов, замеченных в преступных схемах. fincult.info Если в ней оказались данные адресата, то банк обязан заблокировать перевод на два дня и сообщить причину остановки. fincult.info
• Неуплата налогов. fincult.info По распоряжению налоговой инспекции банк может во внесудебном порядке приостановить все операции по всем бизнес-счетам. fincult.info Обычно причины таких действий кроются в том, что клиент вовремя не подал налоговую декларацию или не уплатил налоги. fincult.info
• Вопросы в экономическом смысле платежей. allo.tochka.com Банк может отказать в проведении операций, если у него возникают вопросы к платежам. allo.tochka.com Например, если клиент работает с ненадёжными контрагентами, регулярно переводит деньги на личные счета физлиц, снимает наличные больше 30% от исходящего оборота. allo.tochka.com
• Высокий уровень риска. cbr.ru allo.tochka.com ЦБ самостоятельно присваивает уровни риска всем клиентам банков: низкий, средний или высокий. allo.tochka.com Для расчёта уровня риска берут информацию о видах деятельности, операциях по счетам, учредителях и руководителях, связях с тревожными контрагентами. allo.tochka.com

Чтобы узнать, по какой причине банк ввёл те или иные ограничения, следует обратиться в кредитную организацию. cbr.ru