Каковы последствия незаконных валютных операций для бизнес-партнеров?

Некоторые последствия незаконных валютных операций для бизнес-партнёров:

• Штрафы. rb.ru Например, в 2025 году за обмен валюты без лицензии предусмотрен штраф до 500 тыс. рублей для юридических лиц и до 50 тыс. рублей для физических лиц. rb.ru За перевод крупной суммы за границу без разрешения от Центрального банка — штраф до 75% от переведённой суммы. rb.ru За нарушение сроков отчётности по валютным операциям — штраф до 50 тыс. рублей. rb.ru За неправомерное использование валютных счетов — до 30% от суммы незаконной операции. rb.ru За необоснованные валютные переводы — штраф до 100 тыс. рублей. rb.ru
• Уголовная ответственность. dzen.ru Она наступает, если нарушены более тяжкие нормы, а также если нарушение связано с особо крупными размерами денежных средств или наличием отягчающих обстоятельств. dzen.ru Например, за уклонение от исполнения обязательств по возврату валютных средств в крупном размере предусмотрен штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трёх лет. dzen.ru
• Ухудшение репутации. dzen.ru Обнаружение сомнительных или незаконных валютных операций может вызвать потерю доверия со стороны партнёров, инвесторов и клиентов. dzen.ru
• Проблемы с отношениями с банками. dzen.ru Это может повлиять на способность компании проводить легальные валютные транзакции. dzen.ru

Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо соблюдать все требования законодательства в сфере валютных операций, проверять контрагентов и обеспечивать своевременное предоставление необходимой документации. dzen.ru