Каковы последствия незаконных операций по переводу средств со счетов юридических лиц физическим лицам?

Некоторые последствия незаконных операций по переводу средств со счетов юридических лиц физическим лицам:

• Блокировка операций. www.regberry.ru Банк может приостановить перевод средств, сочтя его нарушением законодательства, и даже расторгнуть договор. www.regberry.ru
• Блокировка счёта. e-kontur.ru allo.tochka.com Это крайняя мера, на которую банк идёт редко, только в случае, если не смог убедиться в законности бизнеса и операций по счёту. allo.tochka.com
• Внесение в «чёрный список». www.regberry.ru brobank.ru Информация о клиенте передаётся в Росфинмониторинг, который включает его в перечень «отказных» лиц. www.regberry.ru Это осложняет или делает невозможной работу с другими финансовыми организациями. www.regberry.ru
• Налоговые последствия. www.regberry.ru Если инспекция обнаружит переводы физлицам без документов и уплаты налогов, это может привести к доначислению НДФЛ и страховых взносов, наложению штрафов за неисполнение обязанностей налогового агента и за неуплату налогов, а также начислению пеней за несвоевременное внесение обязательных платежей. www.regberry.ru

В зависимости от характера действий участников и размера незаконно полученных доходов либо неуплаченных в бюджет налогов может наступить уголовная ответственность. epp.genproc.gov.ru