Каковы последствия несоблюдения требований финансового мониторинга?

Некоторые последствия несоблюдения требований финансового мониторинга:

• Административные штрафы. grandschool.net Согласно статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за различные нарушения в сфере финансового мониторинга предусмотрены штрафы для должностных и юридических лиц. grandschool.net
• Приостановление деятельности. grandschool.net focus.kontur.ru В некоторых случаях организацию могут наказать приостановлением деятельности на короткий срок. grandschool.net
• Аннулирование лицензии. focus.kontur.ru Если организация действует на основании лицензии, её могут аннулировать. focus.kontur.ru
• Блокировка расчётного счёта. assistentus.ru Если финмониторинг посчитает операции сомнительными, он может заблокировать счёт без предварительных уведомлений и объяснений. assistentus.ru
• Передача собранной информации. assistentus.ru Финмониторинг имеет право без ведома владельца передавать собранную информацию в налоговую или Центробанк. assistentus.ru
• Дисциплинарная ответственность. focus.kontur.ru К примеру, адвоката или нотариуса могут привлечь к дисциплинарной ответственности, а аудитора — исключить из профессионального реестра. focus.kontur.ru