Каковы последствия нарушения валютных правил при займах в России?

Некоторые последствия нарушения валютных правил при займах в России:

• Административный штраф. www.nb-law.com Он предусмотрен статьёй 15.25 КоАП РФ и может составлять от трёх четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции. www.nb-law.com Оба участника договора займа, являющиеся резидентами РФ, совершив незаконную валютную операцию, могут быть привлечены к ответственности по этой статье. www.nb-law.com
• Невозврат переданных по договору займа валютных денежных средств. www.nb-law.com Заёмщики, получающие средства в иностранной валюте без соблюдения установленной законом формы расчётов, могут предпринимать активные действия в целях невозврата полученных денег. www.nb-law.com
• Уголовная ответственность. www.klerk.ru Наказания регулируются статьёй 193 УК РФ. www.klerk.ru Например, за валютные операции, проводимые по подложным документам, можно получить до 10 лет тюрьмы, особенно, если в деле фигурировали особо крупные суммы. www.klerk.ru В случаях уклонения от репатриации средств возможна уголовная ответственность с наказанием от крупного штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет. www.klerk.ru

Для получения более подробной консультации по конкретным последствиям нарушений валютных правил при займах рекомендуется обратиться к юристу.