Каковы основные риски, связанные с нарушением лимита расчетов наличными между юридическими лицами?

Некоторые риски, связанные с нарушением лимита расчётов наличными между юридическими лицами:

• Штрафы. www.glavbukh.ru sberbusiness.live Для юридических лиц за превышение лимита предусмотрено наказание в размере от 40 000 до 50 000 рублей, для должностных лиц — от 4 000 до 5 000 рублей. www.glavbukh.ru sberbusiness.live Штрафы не применяются, если с момента нарушения прошло более двух месяцев. www.glavbukh.ru
• Проблемы с налоговыми органами. www.glavbukh.ru Отсутствие должного документального оформления расчётов (расходный кассовый ордер, платёжные накладные, чеки и кассовая книга) может привести к штрафам или проблемам с налоговыми органами. www.glavbukh.ru
• Признание платежа незаконным. www.glavbukh.ru Если компания вместо одного крупного платежа переводит деньги несколькими меньшими суммами, чтобы формально не превышать лимит, это считается нарушением. www.glavbukh.ru Такой платёж может быть признан незаконным и повлечь штрафные санкции. www.glavbukh.ru
• Использование подотчётных лиц для превышения лимита. www.glavbukh.ru Если организация выдаёт деньги сотрудникам под отчёт, а затем они производят расчёты с контрагентами наличными, это нарушение, если итоговая сумма расчётов по одному договору в сутки в целом превышает установленный лимит. www.glavbukh.ru

Лимит расчётов наличными между юридическими лицами составляет 100 000 рублей в рамках одного договора. www.glavbukh.ru sberbusiness.live Это требование закреплено в Указании Банка России от 9.12.2019 №5348-У. www.glavbukh.ru