Каковы основные риски и нюансы перевода средств по банковским реквизитам?

Некоторые риски перевода средств по банковским реквизитам:

• Мошенничество. www.gazprombank.ru Неавторизованные денежные переводы от неизвестного отправителя могут быть частью мошеннических схем и привести к серьёзным последствиям. www.gazprombank.ru Некоторые риски: потеря собственных средств, участие в отмывании денег, кража личных данных, проблемы с законом. www.gazprombank.ru
• Блокировка перевода. www.vtb.ru gba.business.ru Если банк посчитает операцию сомнительной, он может её запретить, а также заблокировать карту или счёт клиента. www.vtb.ru Как правило, проверку в рамках отмывания денежных средств проходят суммы свыше 600 тысяч рублей. www.vtb.ru
• Задержка перевода. journal.sovcombank.ru Средства могут задержаться по разным причинам: разный операционный день, разные платёжные системы, технические сбои, большие суммы, лимиты и ограничения на транзакцию, выходные и праздничные дни, проблемы с картой получателя. journal.sovcombank.ru

Некоторые нюансы перевода средств по банковским реквизитам:

• Проверка реквизитов. www.gazprombank.ru Перед подтверждением операции необходимо дважды проверить реквизиты получателя и сумму, в том числе при сканировании номера карты. www.gazprombank.ru
• Использование функций сохранения шаблонов и автозаполнения. www.gazprombank.ru Их следует применять только для проверенных контактов. www.gazprombank.ru
• Соблюдение лимитов. www.vtb.ru В каждой организации действуют свои месячные, суточные и разовые лимиты. www.vtb.ru Информацию о них можно уточнить в кредитном учреждении, которое обслуживает счёт. www.vtb.ru