Каковы основные признаки фактического контроля в корпоративных отношениях?

Некоторые признаки фактического контроля в корпоративных отношениях:

• Фактическое участие в руководстве юридическим лицом. shitkina-law.ru Контролирующее лицо принимает ключевые решения, например согласовывает кандидатуры на руководящие должности, контролирует финансовые операции, участвует в корпоративных действиях и событиях. shitkina-law.ru
• Функционирование органов управления на формальной основе. shitkina-law.ru Участники юридического лица и (или) члены органов управления не осуществляют полномочия по своей воле, их воля в значительной степени подавляется контролирующим лицом. shitkina-law.ru
• Использование номинальных лиц. shitkina-law.ru В качестве номинальных лиц могут использоваться как близкие родственники, так и другие лица, пользующиеся доверием контролирующего лица. shitkina-law.ru
• Неучастие (устранение от дел) участников (акционеров) и (или) членов органов управления в деятельности юридического лица и максимальная передача ими вопросов своей компетенции фактически контролирующему лицу. shitkina-law.ru
• Отсутствие экономической целесообразности в сделках, которые заключает общество с третьими лицами. cyberleninka.ru Заключение очевидно убыточных сделок может свидетельствовать о преследовании интересов лица, под чьим фактическим контролем находится общество. cyberleninka.ru
• Отсутствие самостоятельности у органов управления компании при принятии решений. www.xn----8sbempclcwd3bmt.xn--p1ai В частности, это проявляется в том, что лицо принимает важные решения по указанию или с одобрения лица, не имеющего на это формальных полномочий. www.xn----8sbempclcwd3bmt.xn--p1ai

Перечень признаков фактического контроля не является закрытым, и в каждом конкретном случае критерии определяются индивидуально, исходя из имеющихся доказательств. cyberleninka.ru