Некоторые основные принципы противодействия корпоративному мошенничеству в крупных компаниях:

• Создание атмосферы недопущения мошенничества. 2 Сотрудников нужно проинформировать о потенциальных рисках, например, уголовной ответственности за кражу или злоупотребление полномочиями. 2 Также следует зафиксировать в локальных нормативных актах положения, которые направлены на предотвращение незаконных действий, и ознакомить с ними всех сотрудников под подпись. 2
• Контроль на рабочих местах. 2 Можно установить видеонаблюдение, специальные программы учёта времени или чтения электронной почты. 2
• Разделение полномочий и ограничение доступа. 2 Полезно разграничить зоны ответственности всех сотрудников, согласовывать финансовые операции с работниками из других отделов. 2 Также стоит подписать с сотрудниками соглашение о неразглашении и настроить разные уровни доступа к программам. 2
• Усиление службы по работе с персоналом. 2 Нужно тщательно проверять соискателей, особенно на руководящие и материально ответственные должности. 2
• Введение финансового контроля и контроля документации. 2 Следует использовать электронный документооборот, сократить наличные расчёты и усилить контроль за финансовыми операциями. 2
• Создание подразделений, отвечающих за контроль. 3 В крупных компаниях обычно работают служба безопасности, комплаенс-контроль и внутренний аудит. 2
• Регулярные проверки деятельности компании, ревизии, инвентаризации. 3 Привлечение независимой аудиторской компании позволит получить доказательственную базу, на основе которой правоохранительные органы смогут возбудить уголовное дело. 3