Каковы основные принципы конфиденциальности в сфере финансового мониторинга?

Один из основных принципов конфиденциальности в сфере финансового мониторинга — запрет на информирование клиентов и иных лиц о процедурах противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. aml.university

Также этот принцип означает, что информация, полученная в ходе процедур внутреннего контроля, не подлежит разглашению, так как является банковской тайной. elib.sfu-kras.ru

Кроме того, согласно этому принципу, банк обязан хранить все документы, содержащие информацию о клиентах и их операциях, в течение не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом. elib.sfu-kras.ru