Каковы основные принципы борьбы с отмыванием денег в соответствии с FATF?

Некоторые основные принципы борьбы с отмыванием денег в соответствии с рекомендациями FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег): www.rbc.ru ek-top.ru

• Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода. www.rbc.ru Страны должны определять и оценивать риски отмывания денег и финансирования терроризма, а также координировать эту работу. www.rbc.ru
• Национальное сотрудничество и координация. www.rbc.ru Страны должны разрабатывать национальную политику по борьбе с отмыванием денег и регулярно её пересматривать. www.rbc.ru
• Конфискация. www.rbc.ru Страны должны принимать законодательные меры, позволяющие замораживать или арестовывать и конфисковывать без ущерба для прав добросовестных третьих сторон отмытое имущество и доходы, связанные с преступлениями. www.rbc.ru
• Наблюдение за некоммерческими организациями. www.rbc.ru Страны должны разрабатывать меры и инструкции, позволяющие выявлять НКО, участвующие в финансировании преступных действий. www.rbc.ru
• Надлежащая проверка клиентов. www.rbc.ru Финансовые учреждения не должны вести анонимные счета или счета, открытые на явно вымышленные имена. www.rbc.ru Важно проверять клиентов в рамках деловых отношений. www.rbc.ru
• Хранение данных. www.rbc.ru Финансовые учреждения должны хранить данные об операциях минимум пять лет. www.rbc.ru
• Отчётность о подозрительных операциях. ek-top.ru Финансовые учреждения обязаны сообщать о любых операциях, которые вызывают подозрения в связи с борьбой с отмыванием денег. ek-top.ru
• Международное сотрудничество. ek-top.ru Предусматривает обмен информацией и оказание правовой помощи между странами. ek-top.ru

Единого свода конкретных правил, обязательного для исполнения в каждой стране, нет — везде действуют различные правовые, финансовые и административные системы, поэтому правила адаптируют. www.rbc.ru