Некоторые основные причины попадания компаний в чёрные списки:

• Финансовые проступки. 1 Задолженности по налогам, искажение данных в финансовой отчётности, уклонение от налогообложения, фиктивные операции. 14
• Нарушения трудового законодательства. 4 Игнорирование прав работников, нелегальное использование рабочей силы, несоблюдение трудовых стандартов и нормативов. 4
• Мошенничество. 14 Ложные представления, обман партнёров или клиентов, сомнительные действия в сфере финансовых операций. 4
• Нарушения прав потребителей. 14 Продажа некачественной или опасной продукции, обман потребителей, игнорирование их прав. 4
• Коррупция и взяточничество. 14 Любые формы коррупции, незаконные выплаты или получение выгод от представителей государственных органов. 4
• Подозрения в сомнительных финансовых операциях. 2 К таким операциям могут относиться необъяснимо частые и крупные снятия наличных, многочисленные переводы на счета физических лиц, сомнительные сделки с контрагентами и другие действия. 2
• Нарушения валютного законодательства. 2 Банки следят за тем, чтобы клиенты соблюдали правила проведения валютных операций, своевременно репатриировали экспортную выручку и предоставляли необходимую отчётность. 2
• Несоответствие деятельности компании профилю риска. 2 Банки анализируют сферу деятельности, модель бизнеса, географию присутствия и другие характеристики клиентов. 2