Каковы основные причины попадания банковской карты в чёрный список?

Некоторые причины попадания банковской карты в чёрный список:

• Подозрительные операции. www.banki.ru www.sberbank.ru Банк может расценить как подозрительное нетипичное для клиента поведение, например, проведение операций в ночное время или многократное снятие наличных в течение короткого интервала времени. www.banki.ru
• Оплата товаров или услуг через небезопасный сайт. www.sberbank.ru
• Неправильное введение ПИН-кода. www.sberbank.ru Например, если клиент трижды неправильно ввёл код. www.sberbank.ru
• Кража карты. www.sberbank.ru У финансовой организации может быть информация о краже карты. www.sberbank.ru
• Перевод с карты на мошеннические реквизиты. www.sberbank.ru Система фрод-мониторинга банка может зафиксировать такую операцию. www.sberbank.ru
• Подозрение в совершении незаконных финансовых операций. www.sberbank.ru Например, в отмывании денег, полученных преступным путём. www.sberbank.ru sbersova.ru

У каждого банка свои критерии внесения в чёрный список, поэтому определить точную причину попадания в него сложно. brobank.ru Чтобы узнать точную причину блокировки, можно обратиться в техподдержку банка. www.sberbank.ru