Каковы основные причины блокировки переводов с мобильного счета?

Некоторые причины, по которым банки блокируют переводы с мобильного счёта:

• Подозрение в мошенничестве. life.ru brobank.ru Банк может заблокировать перевод, если видит признаки анонимности или несоответствия профилю клиента. life.ru К таким признакам относятся, например, частые переводы между собственными счетами, дробление крупных сумм, необычные назначения платежей. life.ru
• Подозрение в отмывании денег. www.vtb.ru www.vbr.ru Кредитная организация может заблокировать перевод, если есть основания считать, что владелец счёта хочет обналичить средства, полученные незаконным путём. www.vtb.ru
• Наличие данных о возбуждённом уголовном деле в отношении получателя перевода. life.ru Такая информация может поступить в банк любым способом, в том числе от клиентов или их представителей, предоставивших документы о возбуждении дела. life.ru
• Использование сведений от сторонних организаций. life.ru Например, если оператор связи сообщает о необычной активности телефона клиента перед переводом или о большом числе входящих СМС и сообщений с новых номеров, банк должен рассматривать такую ситуацию как потенциально опасную. life.ru

Не всегда блокировка счёта — это инициатива только банка, в некоторых случаях подключаются и госорганы, в том числе Росфинмониторинг и Налоговая служба. 78.ru