Каковы основные последствия для лиц, нарушающих требования к владению иностранными финансовыми инструментами?

Для лиц, нарушающих требования к владению иностранными финансовыми инструментами, предусмотрены различные последствия, в зависимости от характера нарушения и законодательства, которое его регулирует.

Для госслужащих, согласно Федеральному закону РФ от 07.05.2013 №79-ФЗ, несоблюдение запрета на владение иностранными финансовыми инструментами влечёт за собой досрочное прекращение полномочий, освобождение от занимаемой должности или увольнение в связи с утратой доверия. gvp.gov.ru xosedaxardskij-r83.gosweb.gosuslugi.ru

Для владельцев незадекларированных банковских счетов, открытых за рубежом, предусмотрены штрафы за нарушение валютного законодательства — до 100% от средств, зачисленных на неправомерно оформленный счёт. aif.ru

Уклонение от уплаты налогов и сокрытие иностранных активов может грозить гражданину уголовной ответственностью — вплоть до лишения свободы. aif.ru

Важно помнить, что для получения точной информации о последствиях нарушения требований к владению иностранными финансовыми инструментами рекомендуется обратиться к юристу.