Каковы основные методы и стратегии сбора информации о скрытом доходе для налоговых органов?

Некоторые методы и стратегии сбора информации о скрытом доходе для налоговых органов:

• Анализ отчётности. spb.sapelkin.ru Включает сопоставление данных форм 6-НДФЛ, РСВ, СЗВ-ТД, СЗВ-М, выявление внутренних расхождений, сверку с зарплатными банковскими проектами и анализ расходов в бухгалтерии. spb.sapelkin.ru Также используются данные от фондов (ПФР, ФСС, ФОМС) и внебюджетных организаций. spb.sapelkin.ru
• Автоматизированный риск-анализ. spb.sapelkin.ru Используются системы, которые выявляют расхождения по НДФЛ и страховым взносам, анализируют сотни показателей, контролируют совокупные налоговые и страховые платежи. spb.sapelkin.ru Также применяется система «Прозрачный бизнес», которая собирает данные о деловой активности, зарплатах и численности персонала. spb.sapelkin.ru
• Сравнительный анализ. spb.sapelkin.ru Уровень зарплат сопоставляется со среднеотраслевыми показателями, региональной статистикой и похожими компаниями. spb.sapelkin.ru Выявляются несоответствия через рейтинги добросовестности работодателей. spb.sapelkin.ru
• Контрольные мероприятия. spb.sapelkin.ru Включают камеральные и выездные проверки, вызовы работников на допрос, опросы бывших сотрудников, совместные проверки с МВД и прокуратурой, контрольные закупки или оперативные мероприятия. spb.sapelkin.ru
• Проверка косвенной документации. e.gd.ru xn----ftbnhkhenaif4a.xn--p1ai Доказать факт сокрытия дохода можно при помощи документов, которые не относятся к бухгалтерским: квоты на добычу, вырубку, сертификаты и свидетельства о качестве. e.gd.ru
• Использование результатов инвентаризации. www.klerk.ru xn----ftbnhkhenaif4a.xn--p1ai Если в процессе проверки обнаружена недостача, сотрудник ФНС запросит объяснение. xn----ftbnhkhenaif4a.xn--p1ai Нарушения относительно порчи, кражи, выбытия продукции должны быть подтверждены документально. xn----ftbnhkhenaif4a.xn--p1ai