Каковы основные методы и формы валютного контроля в современных условиях?

Основные методы валютного контроля:

• Проверка. zaochnik-com.com Заключается в исследовании правильности осуществления валютных операций с привлечением всех возможных источников данных. zaochnik-com.com
• Запрос. zaochnik-com.com В рамках этого метода органы, осуществляющие валютный контроль, истребуют сведения о конкретных валютных операциях и/или счетах. zaochnik-com.com
• Наблюдение. dstu.ru Преследует цель не столько выявления правонарушений, сколько получения общей информации о ситуации в валютной сфере. dstu.ru

Основные формы валютного контроля:

1. Предварительный. zaochnik-com.com www.vbr.ru Проводится до того, как пройдёт валютная операция. www.vbr.ru Банк проверяет исходный контракт, изложенную в нём информацию, наличие обязательных условий, которые должны входить в документ. www.vbr.ru
2. Текущий. www.vbr.ru Контрагенты переходят к выполнению условий сделки, а банком проводится проверка платёжных документов. www.vbr.ru Входящие платежи проверяются, деньги замораживаются на транзитном счёте. www.vbr.ru Если всё в порядке, перевод поступает на расчётный счёт клиента. www.vbr.ru Если будут найдены ошибки, несоответствия, перевод не сможет пройти, так как банк отклонит выполнение операции. www.vbr.ru
3. Последующий. www.vbr.ru После завершения сделки проверяются законность переводов, их источник, выполнение обязательств сторон согласно заключённому контракту. www.vbr.ru Финансовая организация отчитывается перед контролирующими органами. www.vbr.ru