Основные методы валютного контроля:

• Проверка. 4 Заключается в исследовании правильности осуществления валютных операций с привлечением всех возможных источников данных. 4
• Запрос. 4 В рамках этого метода органы, осуществляющие валютный контроль, истребуют сведения о конкретных валютных операциях и/или счетах. 4
• Наблюдение. 2 Преследует цель не столько выявления правонарушений, сколько получения общей информации о ситуации в валютной сфере. 2

Основные формы валютного контроля:

1. Предварительный. 45 Проводится до того, как пройдёт валютная операция. 5 Банк проверяет исходный контракт, изложенную в нём информацию, наличие обязательных условий, которые должны входить в документ. 5
2. Текущий. 5 Контрагенты переходят к выполнению условий сделки, а банком проводится проверка платёжных документов. 5 Входящие платежи проверяются, деньги замораживаются на транзитном счёте. 5 Если всё в порядке, перевод поступает на расчётный счёт клиента. 5 Если будут найдены ошибки, несоответствия, перевод не сможет пройти, так как банк отклонит выполнение операции. 5
3. Последующий. 5 После завершения сделки проверяются законность переводов, их источник, выполнение обязательств сторон согласно заключённому контракту. 5 Финансовая организация отчитывается перед контролирующими органами. 5