Некоторые основные функции Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга):

• Контроль за деятельностью граждан и организаций в части соблюдения законов РФ о противодействии операциям по отмыванию доходов, полученных нелегальным способом, и финансированию терроризма. 12
• Привлечение к ответственности лиц, совершивших правонарушения, в соответствии с законодательством России. 12
• Сбор, обработка и анализ данных об операциях и сделках, которые подлежат контролю. 12
• Выявление операций, свидетельствующих о незаконности осуществления сделок с имуществом или операций с денежными средствами, связанных с террористической деятельностью и отмыванием доходов. 12
• Ведение учёта организаций, реализующих сделки с имуществом или операции с денежными средствами, в сфере деятельности которых нет органов надзора. 12
• Разработка и осуществление мер по предотвращению нарушений законов РФ о противодействии легализации доходов, полученных противозаконным способом. 12
• Взаимодействие и обмен информацией с международными организациями, компетентными службами иностранных государств. 12
• Направление полученных данных в правоохранительные органы по их запросам в части противодействия легализации доходов и финансированию террористической деятельности. 12
• Поддержка в рабочем состоянии единой информационной базы. 12
• Хранение в режиме повышенной секретности информации, составляющей банковскую, государственную, коммерческую тайну и другие конфиденциальные сведения. 12
• Выполнение иных мероприятий, предусмотренных законодательством. 1