Примеры ответов Нейро на вопросы из разных сфер
Главная / Экономика и финансы / Каковы основные функции Росфинмониторинга?
Вопрос для Нейро
31 марта
Каковы основные функции Росфинмониторинга?
Нейро
На основе 5 источников

Некоторые основные функции Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга):

  • Контроль за деятельностью граждан и организаций в части соблюдения законов РФ о противодействии операциям по отмыванию доходов, полученных нелегальным способом, и финансированию терроризма. 12
  • Привлечение к ответственности лиц, совершивших правонарушения, в соответствии с законодательством России. 12
  • Сбор, обработка и анализ данных об операциях и сделках, которые подлежат контролю. 12
  • Выявление операций, свидетельствующих о незаконности осуществления сделок с имуществом или операций с денежными средствами, связанных с террористической деятельностью и отмыванием доходов. 12
  • Ведение учёта организаций, реализующих сделки с имуществом или операции с денежными средствами, в сфере деятельности которых нет органов надзора. 12
  • Разработка и осуществление мер по предотвращению нарушений законов РФ о противодействии легализации доходов, полученных противозаконным способом. 12
  • Взаимодействие и обмен информацией с международными организациями, компетентными службами иностранных государств. 12
  • Направление полученных данных в правоохранительные органы по их запросам в части противодействия легализации доходов и финансированию террористической деятельности. 12
  • Поддержка в рабочем состоянии единой информационной базы. 12
  • Хранение в режиме повышенной секретности информации, составляющей банковскую, государственную, коммерческую тайну и другие конфиденциальные сведения. 12
  • Выполнение иных мероприятий, предусмотренных законодательством. 1
Ответ сформирован YandexGPT на основе текстов выбранных сайтов. В нём могут быть неточности.
Примеры полезных ответов Нейро на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Нейро.
Задать новый вопрос
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Нейро
Thu Mar 20 2025 18:24:43 GMT+0300 (Moscow Standard Time)