Некоторые критерии, по которым Росфинмониторинг начинает проверку финансовых операций:

• Сумма операции превышает определённый порог. 1 Он зависит от типа операции. 1 Например, сделка по покупке иностранной валюты, ценных бумаг или драгоценностей за наличные заинтересует ведомство, если её величина будет выше 600 тысяч рублей. 1 А перечисления денег некоммерческим организациям от иностранных или международных компаний подпадают под контроль при сумме более 100 тысяч рублей. 1
• В открытых источниках нет данных о контактах и месте регистрации клиента. 1
• Сделка проводится в срочном порядке. 1
• Стоимость не соответствует рыночной (например, объект недвижимости продаётся по явно заниженной цене). 1
• Организация проводит сделки не по своему профилю. 1
• Клиент даёт одни банковские реквизиты для получения дохода, а другие — для оплаты посреднических услуг. 1
• Стороны требуют особую секретность. 1
• Клиент вносит важные изменения в сделку перед её началом. 1

Также Росфинмониторинг выработал индикаторы для отдельных областей экономической деятельности. 2 Например, при совершении сделок с недвижимостью проверяющие обратят внимание на попытку совершения сделки с имуществом с обременением, отличную в два раза от рыночной цену, покупку и продажу физическим лицом недвижимости более трёх раз, совершение сделок с нерезидентом. 2