Каковы критерии обязательного контроля при операциях с денежными средствами или иным имуществом?

Критерии обязательного контроля при операциях с денежными средствами или иным имуществом перечислены в статье 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». base.garant.ru sudact.ru

Некоторые критерии:

• Сумма операции. base.garant.ru www.consultant.ru Обязательному контролю подлежат операции, сумма которых равна или превышает 1 миллион рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 1 миллиону рублей. base.garant.ru www.consultant.ru
• Вид операции. base.garant.ru www.consultant.ru Например, обязательному контролю подлежат операции с денежными средствами в наличной форме: снятие со счёта или зачисление на счёт юридического лица денежных средств в наличной форме, покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом, приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчёт. base.garant.ru www.consultant.ru
• Поручение клиента. base.garant.ru Операция подлежит контролю, если совершается по поручению клиента — иностранного гражданина на сумму, равную или превышающую 50 000 рублей, либо клиента — иностранного юридического лица на сумму, равную или превышающую 500 000 рублей. base.garant.ru
• Причастность сторон. base.garant.ru www.consultant.ru Операция подлежит контролю, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. base.garant.ru www.consultant.ru
• Определение уполномоченного органа. base.garant.ru alliance-mfo.ru Операция подлежит контролю, если её определил уполномоченный орган или уполномоченный орган по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. base.garant.ru alliance-mfo.ru

При определении операции в качестве подлежащей обязательному контролю уполномоченный орган устанавливает вид операции, сумму её совершения, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющие сведения о данной операции, а также период времени, в течение которого сведения о подлежащей обязательному контролю операции подлежат направлению в уполномоченный орган, и который не может превышать два года. sudact.ru alliance-mfo.ru