Некоторые ключевые требования и положения, регулирующие банковскую деятельность в Северном Кипре:

• Контроль со стороны Центрального банка Северного Кипра. 14 Этот орган регулирует денежную, кредитную и валютную политику, устанавливает обязательные резервы для коммерческих банков. 14
• Проверка финансовой благонадёжности. 2 Для иностранцев, желающих открыть счёт, важна связь со страной и стабильное финансовое положение. 12 В большинстве случаев достаточно договора долгосрочной аренды квартиры или документа о покупке недвижимости. 2 Однако некоторые финансовые учреждения требуют открыть депозитный счёт и внести на него определённую сумму. 2
• Контроль за соблюдением правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 4 Это важно для поддержания репутации и доверия к банковской системе. 4
• Сотрудничество с международными организациями и финансовыми институтами. 4 Оно позволяет Северному Кипру следовать лучшим мировым практикам и стандартам. 4

Требования и условия открытия счёта в банках Северного Кипра могут различаться в зависимости от политики каждого финансового учреждения. 3