Некоторые полномочия Федеральной таможенной службы (ФТС) в области валютного контроля:

• контроль и надзор за валютными операциями при перемещении товаров через границу (не только РФ, но и ЕАЭС); 1
• контроль за товарами, перемещаемыми через границу при бартере; 1
• контроль полноты и достоверности отчётности при совершении валютных операций; 1
• контроль за лицензированием и выданными разрешениями. 3

Кроме того, по результатам проведённых проверок таможенные органы вправе: 1

• выдать предписание об устранении найденных нарушений; 1
• применить меры ответственности за нарушение законодательства (административной и уголовной). 1

Также ФТС обменивается информацией с уполномоченным банком, запрашивая документы по сделке, а в случае обнаружения нарушений информирует Центробанк о декларациях с элементами сомнительных или недостоверных сведений. 2