Каким образом осуществляется проверка переводов налоговыми органами?

Налоговые органы не отслеживают переводы граждан постоянно. www.banki.ru kgermak.ru Контроль за такими операциями осуществляют банки, которые проверяют платежи на соответствие признакам сомнительности. www.banki.ru

Поводом для интереса ФНС к конкретным переводам может стать, например:

• Крупные суммы. kgd.ru ФНС обращает внимание на подозрительно большие переводы, особенно если они регулярные. kgd.ru Банки обязаны сообщать о единоразовых переводах от 600 тыс. руб. (или эквивалент в валюте) в Росфинмониторинг, который может передать данные в ФНС. kgd.ru
• Переводы от предпринимателей или юрлиц. kgd.ru Если деньги приходят от ИП или компании, налоговая может заподозрить сокрытие доходов или вывод средств. kgd.ru
• Подозрительная активность по счёту. kgd.ru Даже если сумма перевода небольшая, ФНС может проверить операцию, если у отправителя или получателя нет официальных доходов, но при этом идут частые переводы, деньги быстро снимаются или переводятся дальше, переводы совпадают по времени с поступлениями от бизнеса или подозрительных контрагентов. kgd.ru
• Жалобы или данные из других проверок. kgd.ru Налоговая может начать проверку, если поступил «донос» или в рамках другой проверки (например, у ИП или компании) обнаружились подозрительные переводы физлицу. kgd.ru
• Переводы из-за границы. kgd.ru Если деньги приходят из-за рубежа, ФНС может запросить подтверждение их происхождения. kgd.ru

Анализ переводов с карты на карту — это лишь одно из направлений проверки, в которую также входит изучение документов, опрос свидетелей и другие методы. www.banki.ru usticom.ru